وکیل کلاهبرداری می تواند دانش حقوقی خود را در اختیار شما قراردهد تا در دفاع از خود مجهز به سلاح قانون و تجربه قضایی باشید.
این جرم بر دو قسم است:
۱.کلاهبرداری سنتی
۲.کلاهبرداری سایبری
البته رفتارهای مجرمانه متعددی وجود دارند که قانونگذار به لحاظ قبح اخلاقی و اثر مجرمانه و نیز میزان مجازات مجرمانه در حکم کلاهبرداری می باشند.
نکات مهم در انتخاب وکیل کلاهبرداری:
- تخصص در دعاوی کیفری و جرایم مالی
- سابقه موفقیت در پروندههای کلاهبرداری
- آشنایی کامل با قوانین و رویههای قضایی
- مهارت در تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه
- توانایی دفاع مؤثر در دادگاه
- شفافیت در حقالوکاله و قرارداد
- صداقت و ارائه مشاوره واقعبینانه در مورد کلاهبرداری
- پیگیری مستمر و پاسخگویی مناسب
- حفظ محرمانگی اطلاعات موکل
- داشتن پروانه وکالت معتبر
مزایای داشتن وکیل در پرونده کلاهبرداری چیست؟
۱. تشخیص دقیق ماهیت جرم (تفنکیک حقوقی از کیفری)
بسیاری از شاکیان، عدم پایبندی به قرارداد را با کلاهبرداری اشتباه میگیرند. وکیل با بررسی ارکان جرم (مانور متقلبانه، اغفال مالباخته و بردن مال)،
از ثبت شکایتی که احتمال رد شدن آن زیاد است جلوگیری کرده و مسیر درست را انتخاب میکند.
۲. جمعآوری و ارائه ادله اثبات دعوا
در کلاهبرداری، اثبات «مانور متقلبانه» کلید پیروزی است. وکیل با اشراف بر قوانین:
- مستندات لازم (اسناد جعلی، شهود، تاییدههای بانکی) را به شکلی منسجم ارائه میدهد.
- برای شناسایی اموال متهم جهت توقیف (تأمین خواسته) اقدام سریع انجام میدهد تا از انتقال اموال جلوگیری شود.
۳. پیشبرد سریعتر پرونده در مراجع ذیصلاح
دسترسی به دادسرای سعادتآباد یا مجتمع قضایی قدس و سایر مراجع قضایی نیازمند پیگیری مستمر است. وکیل با اشراف بر روال اداری و قضایی:
- از اطاله دادرسی جلوگیری میکند.
- لوایح دفاعی را به گونهای تنظیم میکند که بازپرس یا قاضی در کمترین زمان به اقناع وجدانی برسند.
۴. استرداد مال و جبران خسارت
هدف نهایی شاکی، رسیدن به مال از دست رفته است. وکیل نه تنها برای مجازات کیفری (حبس و جزای نقدی) تلاش میکند، بلکه با تنظیم دقیق دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، فرآیند بازگشت پول یا اموال موکل را همزمان با پرونده کیفری پیش میبرد.
۵. مدیریت جلسات مواجهه حضوری
در جلسات بازپرسی، کلاهبرداران معمولاً با چربزبانی و فرافکنی سعی در تبرئه خود دارند. حضور وکیل باعث میشود:
- موکل تحت فشار روانی قرار نگیرد.
- تناقضات گوییهای متهم بلافاصله توسط وکیل شناسایی و به بازپرس اعلام شود.
انواع جرم کلاهبرداری کدامند؟
کلاهبرداری به کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری اینترنتی منقسم است
وکیل کلاهبرداری درتهران،وکیل جرم کلاهبرداری در تهران
جهات تشدید مجازات کلاهبرداری چیست؟
اگر کلاهبرداری از طریق نطق در مجامع و یا اعلان آگهی صورت بگیرد و یا مرتکب نام و عنوان امضای مسئولین
دولتی را جعل نماید یا واقعا مسئول دولتی یا مامور به خدمات عمومی باشد حداکثر مجازات او تشدید خواهد شد.
ویژگی های وکیل کلاهبرداری به شرح زیر است:
- تسلط بر ارکان جرم: توانایی تشخیص دقیق «مانور متقلبانه» و تفکیک آن از صرفِ خلف وعده در معاملات حقوقی.
- هوش استراتژیک و سرعت عمل: اقدام فوری برای توقیف اموال (تأمین خواسته) پیش از آنکه متهم اقدام به انتقال یا مخفی کردن آنها کند
- مهارت در فن بیان و اقناع: توانایی به چالش کشیدن اظهارات متهم در جلسات مواجهه حضوری و بازپرسی.
- تخصص در امور حسبی و ثبتی: آشنایی با شگردهای جعل اسناد، کلاهبرداریهای شبکهای و انتقال مال غیر.
- شجاعت و پیگیری مستمر: جسارت در مواجهه با پروندههای پیچیده و پیگیری مداوم در شعب بازپرسی برای جلوگیری از اطاله دادرسی.
- امانتداری و اخلاق حرفهای: حفظ اسرار موکل و ارائه پیشبینی واقعبینانه از نتیجه پرونده (پرهیز از وعدههای واهی).
وکیل کلاهبرداری
وکالت کلاهبرداری
دفتر وکالت ما با تجربه دفاع از پرونده های متعدد در زمینه کلاهبرداری و سایر اتهامات مشابه و مربوط از قبیل
تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی
می تواند شما را در روند طرح و دفاع از اتهام کلاهبرداری در تمامی پروسه پرونده در دادسرا و دادگاه های جزایی بدوی و تجدیدنظر همراهی و وکالت شما را به عهده گیرد.
آیا امکان تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری وجود دارد؟
با اصلاح بخشی از قانون مجازات در بهار ۱۳۹۹ در پرونده های کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم پس از تقویم از صد میلیون تومان تجاوز نکند ،
در صورت محکومیت متهمین امکان تعلیق تمام یا بخشی از مجازات ایشان وجود دارد.
آیا ممکن است کلاهبرداری مشمول حکم افساد فی الارض باشد؟
به موجب قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص در صورتی که کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری گروه مجرمانه انجام شود،مجازات آن از 15سال حبس تا حبس ابد خواهد بود
مگر اینکه مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که در اینصورت مجازات مفسد فی الا را خواهد داشت.البته با اصلاحات قانون تعزیرات سال ۱۳۹۹
کلیه حبس های ابد تعزیری به حبس درجه یک یعنی به بیش از ۲۵سال حبس تقلبی پیدا کرده اند.
این در حالی است که تعریف قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید داشته و
شمول ماده فوق به سختی توسط مقامات قضایی دادگستری پذیرفته باشد.
دفاعیات وکیل کلاهبرداری:
۱. خدشه در ارکان مادی جرم (فقدان مانور متقلبانه)
قویترین راه دفاعی متهم، اثبات این است که هیچ «عملیات متقلبانهای» صورت نگرفته است.
- دفاع: وکیل استدلال میکند که صرفِ دروغ گفتن کلاهبرداری نیست؛ بلکه باید «وسایل متقلبانه» (مثل جعل سند، ایجاد شرکت واهی یا صحنهسازی) به کار رفته باشد. اگر متهم فقط وعدهای داده و عمل نکرده، موضوع صرفاً جنبه حقوقی (حقوق مدنی) دارد و کیفری نیست.
۲. اثبات فقدان قصد مجرمانه (عنصر معنوی)
برای تحقق کلاهبرداری، فرد باید از ابتدا قصد بردن مال دیگری را داشته باشد.
- دفاع: وکیل ثابت میکند که موکل نیت فریب نداشته و مثلاً به دلیل نوسانات بازار یا فورسماژور نتوانسته به تعهد خود عمل کند. در واقع، سوءنیت اجمالی و سبق تصمیم منتفی است.
۳. تقصیر شاکی و متعارف بودن فریب
در رویه قضایی، برخی قضات معتقدند که مانور متقلبانه باید به گونهای باشد که «فرد متعارف» را فریب دهد.
- دفاع: اگر شاکی با سهلانگاری مفرط و بدون بررسی ابتداییترین استعلامات (که برای همه مقدور است) مالی را واگذار کرده باشد، وکیل میتواند بر عدم تناسب تقصیر متهم و سادهلوحی غیرمتعارف شاکی مانور دهد.
۴.استناد به ماهیت مدنی رابطه (حقوقی کردن پرونده)
این یکی از رایجترین شگردهای دفاعی در دادسراهای تهران (مانند دادسرای سعادتآباد) است.
- دفاع: وکیل با ارائه قراردادها و فیشهای پرداختی ثابت میکند که اختلاف طرفین ناشی از تفسیر قرارداد یا عدم ایفای تعهد است، نه یک سناریوی مجرمانه. هدف اینجا صدور قرار منع تعقیب با استدلال «حقوقی بودن موضوع» است.
۵. رد رابطه علیت
وکیل باید بررسی کند که آیا واقعاً «آن مانور خاص» باعث «تسلیم مال» شده است یا خیر؟
- دفاع: اگر شاکی قبل از عملیات متقلبانه تصمیم به پرداخت گرفته باشد یا به دلیلی غیر از فریبِ متهم مال را داده باشد، رابطه علیت قطع شده و جرم کلاهبرداری منتفی است.
قرارهای تامین کیفری در جرم کلاهبرداری کدام قرارها هستند؟
اصولا قرار تامین کیفری رایج در خصوص جرم کلاهبرداری قرار وثیقه بوده و گاها در صورت حجم پایین مال موضوع جرم قرار کفالت نیز اصدار می یابد،
لیکن با توجه به اینکه کلاهبرداری مشدد مشمول تعزیر درجه ۴می باشد لذا در صورت وجود جهات مندرج در ماده ۲۳۸قانون آئین دادرسی کیفری
صدور قرار بازداشت موقت برای اتهام کلاهبرداری امکان دارد.
گفتنیست در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قرار صادره منتهی به بازداشت تا تمکن از ابداع وثیقه یا معرفی کفیل خواهد شد.
نقش وکیل متخصص کلاهبرداری در جریان دفاع ماهوی و جریان سپردن تامین کیفری و در صورت لزوم اعتراض به قرار صادره اهمیت زیادی دارد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری کدام دادگاه است؟
درخصوص دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری اصولا دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی را دارد
اما با توجه به اینکه کلاهبرداری به لحاظ رکن مادی جرم از جرائم مرکب می باشد سوال این است
در صورتی که قسمتی از جرم در یک حوزه قضایی واقع گردد و قسمتی دیگر در حوزه قضایی دیگر کدام دادگاه صالح است؟
به فرض درصورتی که توسل به وسایل متقلبانه در کاشان و تحصیل مال و وجه و …در تهران باشد اصولا می بایست هردو دادگاه را صالح بدانیم
اما رای وحپدت رویه و مجموعه نظریات مشورتی صادره در این خصوص دلالت بر صلاحیت دادگاه محل حصول نتیجه یعنی در مثال فوق دادگاه تهران دارد.
آیا کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود؟
عنوان اتهام کلاهبرداری به صراحت قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ با لحاظ میزان مال موضوع جرم حسب مورد قابل شمول مرور زمان می باشد بدین شرح:
درصورتی که مال موضوع کلاهبرداری تا صد میلیون تومان باشد قابل شمول انواع مرور زمان می باشد.
در صورتی خلاف یعنی ارتکاب کلاهبرداری نسبت به اموالی که بیش از یکصد میلیون تومان ارزش اقتصادی دارند قابلیت شمول مرور زمان را ندارند.
وکیل برای کلاهبرداری میبایست بر اساس تخصص و تمرکز کاری وکیل فوق گزینش گردد لذا با صرف وقت و هزینه گزاف نمی توان
اشتباه در انتخاب وکیل را بی اثر نمود.
کلاهبرداری اینترنتی چیست؟
اصولا با الکترنیکی و بر خط شدن مناسبات اجتماعی و تجاری بستری جدید برای ارتکاب برخی از جرائم
پدید آمده است که اهم این موارد کلاهبرداری اینترنتی است.
از لحاظ قانونی هرکس با ارتکاب اعمالی از قبیل:واردن کردن،تغییر،محو یا ایجاد،متوقف یا مختل کردن داده ها یا
سامانه رایانه ای متعلق به دیگری وجه یا مال یا منفعتی برای خود یا دیگری کسب کند کلاهبردار رایانه ای محسوب می گردد.
رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای با توجه به مسلمات قانونی و رویه قضایی در صلاحیت مراجع قضایی
محل استقرار سامانه یا داده های موضوع کلاهبرداری رایانه ای می باشد .
وکیل کلاهبرداری رایانه ای تخصص و تجربه کار در زمینه جرائم سایبری داشته و می تواند به سوالات شما در این زمینه پاسخ دهد.
بهترین وکیل کلاهبرداری علی فرجی
بهترین وکیل برای پرونده های کلاهبرداری در حقیقت یک نفر وکیل دادگستری متخصص دعاوی کیفریحوزه جرایم مالی است که اصولا به
جهت پیچیدگی های چنین پرونده هایی بهتر است با بررسی قبلی و مطالعه کافی مبادرت به انتخاب وکیل نمایید ،
بهترین وکیل پرونده کلاهبرداری را می توانیدبا تماس تلفنی با دفتر وکالت ما انتخاب کنید .بیشتربخوانید :
کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری یعنی فریب دادن دیگران با قصد سود بردن مالی یا غیرمالی از راههای غیرقانونی.
ویژگیهای جرم کلاهبرداری :
- توسل به وسایل متقلبانه (مانند دروغ، جعل، صحنهسازی)
- فریب خوردن بزهدیده
- تحصیل مال، منفعت یا امتیاز
- غیرقانونی بودن تحصیل مال
- قصد و سوءنیت مرتکب
- ورود ضرر به بزهدیده
- رابطه مستقیم بین فریب و ضرر
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کیست؟
بهترین وکیل پرونده های جزائی مالی از جمله کلاهبرداری در شهر تهران را شما می توانید با جستجوینتایج گوگل در
دسترس خود داشته باشید ،بهتر است با تماس تلفنی و یا اخذ نوبت و حضور در دفاتروکلای مربوطه از مشاوره ایشان استفاده کرده و با سرعت و عجله تصمیم نگیرید .
وکیل پرونده های کلاهبرداری شبکه ای و باندی کیست؟
در برخی موارد پرونده های جرایم علیه اموال از جمله کلاهبرداری به صورت سازمان یافته واقع می گردند و زیان دیدگان با
گروهی از کلاهبرداران حرفه ای روبرو بوده و به سادگی قادر بهطرح شکوائیه کلاهبرداری و احقاق حق خود نزد مراجع قضایی نخواهند بود
لذا داشتن وکیل و استفاده از دانش حقوقی و تخصص ایشان یک ضرورت غیرقابل انکار است .
داشتن وکیل در پرونده کلاهبرداری شبکه ای و باندی یک امر حیاتی است .
بیشتر بخوانید: وکیل آدم ربایی
کلاهبرداری باندی چیست؟
قانونگذار در قانون فوق الذکر کلاهبرداری شبکه ای را تعریف ننموده لکن مجازات آنراحسب
مورد به شرح ذیل مقرر نموده است :
ماده ۴- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزندعلاوه بر ضبط
کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموالمذکور در مورد اختلاس و
کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادلمجموع آن اموال وانفصال دائم
از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و درصورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ،
مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.(به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و
تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانونمجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل میشود.)
بهترین وکیل کلاهبرداری بین المللی چه کسی است؟
کلاهبرداریهای بینالمللی یک مشکل رو به رشد در دنیای امروز است و برای مقابله با آن نیاز به آگاهی واقدامات پیشگیرانه داریم.
با شناخت نشانهها و بهرهگیری از تکنولوژیهای مناسب میتوانیم از خود و جامعهماندر برابر این تهدیدات محافظت
کنیم.اصولا کلاهبرداری بین المللی مفهومی است که با دخالت فاکتور مرز های بین المللی معنا پیدا می کندبرای نمونه
شخصی در دانمارک یک آگهی بین المللی جعلی صادر نموده و دیگری در کشور فرانسه با اعتمادبه آگهی جعلی فوق از طریق
سیستم بانکی الکترونیک مقداری پوند را از حسابی در انگلستان به حساب گذارنده
آگهی جعلی واریز می نماید که باعث تحقق جرم کلاهبرداری بین المللی به وجهی می گردد .
در ایران برای شکایت در خصوص کلاهبرداری اینترنتی در برخی از شهرها دادسراها و شعب دادگاه های تخصصی معین
گشته است برای مثال دادسرای بین الملل در تهران صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری برون مرزی وبین المللی را عهده دارد .
کلاهبرداری در صلاحیت کدام دادگاه و دادسرا است؟
با توجه به میزان و درجه مجازات جرم کلاهبرداری اصولا تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری ساده و حتی مشدده در
صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم بوده و رسیدگی بدوی در مرحبه دادرسی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری
دو محل می باشد لکن در صورتی که کلاهبرداری به صورتسازمان یافته و با تشکیل گروه و اصطلاحا به صورت
باندی واقع گردد در مرحله دادسری بدویدر صلاحیت محاکم کیفری یک محل وقوع جرم خواهد بود .
وکیل کلاهبرداری شبکه ای چه کسی است؟
در مورد ماهیت جرم کلاهبرداری شبکه ای و تفاوت آن با کلاهبرداری سازمان یافته اختلاف بسیار است بهترین وکیل کلاهبرداری شبکه ای
را ما می توانیم به شما معرفی کنیم .نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه برای تشریح یگانگی دو مفهوم مورد بحث :
در تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «گروه مجرمانه» تعریف شده است و
با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است.
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به عبارت
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند …»
در صدر این ماده،نیز ناظر به گروه مجرمانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۳۰ پیشگفته است؛زیرا عبارت تشکیل شبکه به
معنای ایجاد گروه و مدیریت گروه است و «رهبری شبکه» نیز اعم از طراحی یاسازماندهی یا اداره گروه برای ارتکاب جرم
میباشد،در واقع میتوان گفت که تبصره یک ماده ۱۳۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نوعی
تکمیلکننده ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است و با هم قابل جمع میباشند.
کلاهبرداری اینترنتی چیست؟
در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری اینترنتی صحبت بسیار است و قانونگذار در متن ماده ۱۳ قانون جرایم
انترنتی کلاهبرداری ای اینترنتی را به شرح آتی مورد تعریف و تعیین کیفر قرار داده است:
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو،
ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا
دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران را می توانیم به شما معرفی کنیم برای اخذ مشاوره حقوقی کلاهبرداری اینترنتی با ما تماس بگیرید.
وظایف بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی:
- بررسی دقیق پرونده و ادله دیجیتال (چتها، تراکنشها، IP، حسابها)
- تنظیم شکواییه یا دفاع تخصصی مطابق جرایم رایانهای
- پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه و حضور مؤثر در جلسات
- همکاری با پلیس فتا و کارشناسان فنی
- حفظ حقوق موکل مثل بازگرداندن اموال یا کاهش/رفع مجازات
- ارائه مشاوره برای پیشگیری از تکرار جرم
دفاعیات وکیل کلاهبرداری در دادگاه :
۱. انکار ارتکاب جرم
- موکل ادعا میکند که اصلاً اقدام کلاهبردارانه انجام نداده است.
- در این دفاعیه، وکیل تلاش میکند اثبات جرم توسط شاکی یا دادگاه را با شک و تردید مواجه کند.
- مثال: موکل میگوید پول را گرفته اما قصد فریب یا برداشتن مال دیگری را نداشته است.
۲. عدم وجود عنصر معنوی (قصد و نیت)
- کلاهبرداری بر دو عنصر اصلی استوار است: عمل مادی و قصد فریب یا سود غیرقانونی.
- وکیل ممکن است ثابت کند که موکل نیت سوءاستفاده نداشته.
- مثال: موکل فکر میکرد معامله مشروع است یا از صحت اطلاعات مطمئن بوده است.
۳. عدم تحقق شرایط قانونی کلاهبرداری
- گاهی اعمال انجامشده ممکن است شبیه کلاهبرداری به نظر برسد ولی همه عناصر جرم وجود ندارد.
- مثال: اگر مال تحصیلشده به زور یا با فریب نبوده، بلکه به صورت توافق طرفین بوده است.
۴. اشتباه یا اکراه
- اگر موکل تحت فشار، تهدید یا اجبار عمل کرده باشد، ممکن است مسئولیت کیفری کاهش یابد.
- مثال: شخصی که به اجبار دیگری پولی را منتقل کرده، نمیتواند به طور کامل متهم به کلاهبرداری شود.
۵. بخشش شاکی یا مصالحه
- در بعضی موارد، اگر شاکی رضایت دهد یا حق خود را ببخشد، مجازات کاهش مییابد.
- این دفاعیه بیشتر به کاهش مجازات یا رفع مسئولیت کیفری منجر میشود.
۶. دفاعیات فنی و شواهد
- بررسی مستندات، رسیدها، قراردادها و مکاتبات برای نشان دادن اینکه عمل موکل قانونی بوده یا سوءنیت نداشته است.
- وکیل ممکن است از شهادت شهود، بررسی اسناد مالی و تحلیل مدارک دیجیتال استفاده کند.
جرایم در حکم کلاهبرداری : (وکیل جرایم در حکم کلاهبرداری)
جرایم در حکم کلاهبرداری
۱. انتقال مال غیر
اگر کسی مالی را که مالک آن نیست (یا اختیار قانونی ندارد) به دیگری منتقل کند:
- چه با سند رسمی
- چه عادی
در حکم کلاهبرداری است حتی اگر انتقالگیرنده نداند مال متعلق به غیر است.
وکیل انتقال مال غیر و جرایم در حکم کلاهبرداری برای مشاوره و پذیرش وکالت شما با تجربه وکالت کلاهبرداری و جرایم مالی .
۲. فروش مال توقیفشده
هرگاه شخصی:
- مالی که توقیف قضایی شده
- یا در رهن یا بازداشت قانونی است
را منتقل یا معامله کند
۳. تبانی برای بردن مال غیر
اگر دو یا چند نفر:
- با تبانی و صحنهسازی
- مثل دعوای ساختگی، معامله صوری، یا رأیسازی
باعث شوند مال دیگری به نفع خودشان یا ثالثی منتقل شود.
قانون ثبت، بهدلیل حساسیت مالکیت املاک و اعتبار اسناد رسمی، برخی رفتارها را:
- صراحتاً کلاهبرداری
- یا در حکم کلاهبرداری
دانسته و برایشان مجازات سنگین تعیین کرده است.
مهمترین مواد در این زمینه: مواد ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون ثبت
۴. ثبت ملک غیر به نام خود
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اگر کسی:
- ملکی را که متعلق به دیگری است
- با علم به این موضوع
- به نام خود یا شخص ثالث درخواست ثبت کند
کلاهبردار محسوب میشودحتی اگر سند نهایی هنوز صادر نشده باشد.
۵. معامله معارض (فروش یک ملک به چند نفر)
ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون ثبت
اگر مالک:
- یک ملک ثبتشده را
- ابتدا با سند رسمی به شخصی منتقل کند
- سپس همان ملک را دوباره (رسمی یا عادی) به دیگری واگذار کند
این رفتار جرم خاص ثبتی و در حکم کلاهبرداری است.
۶. اظهار خلاف واقع در اظهارنامه ثبتی
ماده ۱۰۵ قانون ثبت
مثل:
- اعلام مالکیت بیش از میزان واقعی
- کتمان حقوق دیگران (مثل شریک یا وارث)
اگر با سوءنیت باشد،عمل میتواند کلاهبرداری ثبتی تلقی شود.
بهترین وکیل کلاهبرداری علی فرجی ،وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری ثبتی
مهمترین جرایم در حکم کلاهبرداری در شرکتهای تجاری:
۱. خیانت در امانت مدیران و مسئولان شرکت
اگر مدیرعامل، عضو هیئتمدیره یا مدیر مالی:
- اموال شرکت را برخلاف منافع شرکت مصرف کند
- وجوه را به نفع خود یا دیگری برداشت کند
این عمل در عمل شبیه کلاهبرداری است، هرچند عنوان آن خیانت در امانت است.
۲. صدور سهام یا اوراق بهادار صوری یا متقلبانه
مثل:
- اعلام سرمایه غیرواقعی
- ارائه ترازنامه و گزارش مالی خلاف واقع برای جذب سرمایهگذار
این رفتار معمولاً در حکم کلاهبرداری از سهامداران یا اشخاص ثالث تلقی میشود.
۳. استفاده از نام یا عنوان شرکت برای فریب اشخاص
مثلاً:
- انعقاد قرارداد به نام شرکت بدون اختیار
- استفاده از برند یا اعتبار شرکت برای گرفتن پول یا مال
شخص مرتکب، عملاً با پوشش شرکت کلاهبرداری کرده است
۴. تقلب در پذیرهنویسی شرکتها
در زمان تأسیس یا افزایش سرمایه:
- ارائه اطلاعات دروغ
- پنهان کردن بدهیها یا زیانهای واقعی
قانون تجارت این اعمال را جرمانگاری کرده و غالباً در حکم کلاهبرداری میداند
۵. تبانی مدیران به ضرر شرکت یا شرکا
مثل:
- قرارداد صوری با شرکتهای وابسته
- فروش اموال شرکت به قیمت نازل
چون نتیجه آن بردن مال از طریق سوءاستفاده از اعتماد است، ماهیتاً شبیه کلاهبرداری محسوب میشود
نتیجتا : در شرکتهای تجاری، هرجا:
سمت مدیریتی یا اسناد تجاری وسیله بردن مال قرار بگیرد،
احتمال تحقق جرم در حکم کلاهبرداری بسیار بالاست حتی اگر اسم جرم چیز دیگری باشد.
علی فرجی وکیل کلاهبرداری شرکت های تجاری و وکیل متخصص کلاهبرداری در شرکت های بازرگانی.